Если карта гражданина выпущена в стране, попавшей в поле зрения Росфинмониторинга, банки должны следить за снятием наличных

Принят Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц».   

Введен обязательный контроль операций по получению гражданами наличных денег с использованием платежной карты, если она эмитирована зарубежным банком и он расположен в государстве (на территории), включенном Росфинмониторингом в специальный перечень. Доступ к этому перечню ограничен. До кредитных организаций он доводится через их личные кабинеты.

Информацию по указанным операциям с наличными деньгами банки должны передать в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней.

Закон вступает в силу через 180 дней после опубликования.

Помощник прокурора района

                            Хубиев С.А.